对中国开展为期一年的互评估

  洗钱,即通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。洗钱犯罪与腐败、贩毒、黑社会、诈骗、逃税等上游犯罪相伴相生,助长了上游犯罪蔓延,也威胁金融体系稳定和安全。同时,犯罪分子通过洗钱得以享受非法所得,严重损害了社会公平和正义。

  为了遏制和打击洗钱活动,反洗钱应运而生,其意义重大:第一,反洗钱可以切断犯罪资金渠道,埃塞俄比亚经济现状是打击遏制各类上游犯罪的重要手段;第二,反洗钱可以预警非法集资等金融乱象与非法金融活动,有利于防控重大金融风险、维护国家金融体系安全;第三,克里米亚战争地图反洗钱可以帮助追踪腐败、电信诈骗等犯罪资金,多用武装直升机挽回国家和公众的经济损失,最大限度地维护人民群众利益;第四,克里米亚战争伤亡反洗钱有助于夯实社会治理基础,提升金融体系和社会整体透明度,在提高国家治理能力、维护社会公平和正义方面发挥着越来越重要的作用。

  FATF成立于1989年,是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资组织,是全球反洗钱和反恐怖融资标准的制定机构。自成立以来,FATF对成员国或地区的反洗钱和反恐怖融资工作已经开展了三轮互评估(MutualEvaluation),督促成员有效执行反洗钱和反恐怖融资国际标准。中国在2006年接受FATF第三轮互评估,并于2007年成为FATF正式成员。2012年2月,FATF修订发布新的国际标准——《打击洗钱、恐怖融资和扩散融资的国际标准:FATF建议》,并以此为依据,从2014年至2022年对所有成员开展第四轮互评估,旨在综合考察成员反洗钱和反恐怖融资工作的合规性(制度机制是否符合国际标准)和有效性(实际成效)。

  2018年,FATF委托国际货币基金组织(IMF)牵头组成国际评估组,对中国开展为期一年的互评估。评估组现场访问了中国北京、上海和深圳三地,与100多家单位900多名代表进行了面谈。人民银行会同反洗钱工作部际联席会议各相关成员单位为此精心准备,提交了4000多页的评估材料、200多份法律规范、500多个典型案例,并与评估组举行90多场磋商会议,配合评估组顺利完成了互评估工作。2019年2月,FATF第三十届第二次全会审议通过《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。

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